الرئيسية » باب ألمانيا » ألمانيا: مداهمات و مصادرة أموال في إطار مكافحة الحوالات المالية غير النظامية
Foto: dpa

ألمانيا: مداهمات و مصادرة أموال في إطار مكافحة الحوالات المالية غير النظامية

قال “هيربرت رويل” وزير داخلية ولاية شمال الراين وستفاليا، أنه تمت مصادرة ثروات بلغت بالمجمل 212 مليون يورو، على نحو مؤقت في إطار التحقيقات الجارية ضد أنشطة غير مشروعة في إطار ما يسمى بنظام الحوالة.

وجاءت تصريحات وزير الداخلية من داخل البرلمان المحلي للولاية، اليوم الإربعاء 20 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وخلال تحقيقاتها ضد تحويلات مالية غير مشروعة بالملايين، تراقب الشرطة وسلطات الإدعاء العام في ولاية شمال الراين وستفاليا غربي ألمانيا عشرات المشتبه بهم.

وتدور التحقيقات حول أموال منقولة عبر أوروبا يشتبه في أنه تم التحصل عليها بطرق غير مشروعة.

ويجري الادعاء العام في دوسلدورف تحقيقات ضد 51 متهماً للاشتباه في التحايل عبر الإتجار في أسهم عديمة القيمة، بحسب بيانات وزير الداخلية.

وذكر رويل أن هناك تحقيقات أخرى تجري ضد مجموعة أخرى للاشتباه في تشكيلهم تنظيم إجرامي يمارس غسل الأموال ونظام الحوالة غير المشروع.

وأشار رويل إلى أن حجم المعاملات اليومي في هذا النظام يتراوح بين 700 ألف يورو إلى مليون يورو.

وبحسب بيانات رسمية تعود للبارحة، تم تفتيش 60 منزلاً وشركة في ولايات شمال الراين-ويستفاليا وهيسن وهامبورغ وبرلين وبادن-فورتمبرغ.

كما تم تنفيذ ستة أوامر اعتقال.

المصدر: (د ب أ)

اقرأ/ي أيضاً:

ألمانيا: تفتيش ومداهمات للاشتباه في تمويل الإرهاب.. وأغلب المتهمين سوريون

رغم ترحيله إلى لبنان.. عضو بارز في جماعة “ميري” يعود بشكل غير قانوني إلى ألمانيا

مقتل نجل رئيس ألمانيا الأسبق “فايتسكر” طعناً بالسكين خلال إلقائه محاضرة في برلين

فرنسا: مصادرة ممتلكات لرفعت الأسد ضمن قائمة بقيمة 12 مليون يورو

عن محرر الموقع

محرر الموقع
x

‎قد يُعجبك أيضاً

الألمان يفضلون الأموال وقسائم الشراء كهدايا لعيد الميلاد “الكريسماس”

تبين في استطلاعٍ حديث لآراء المواطنين الألمان، أن أغلبهم يميلون هذا العام إلى وضع نقود أو قسائم شراء كهدايا تحت شجرة عيد الميلاد (الكريسماس) مثل العام الماضي، وذلك بدلاً من الهدايا التي كان يتم اختيارها بعناية. وجاء في الاستطلاع الذي أجري بتكليف من شركة “إرنست ...