الرئيسية » أرشيف الوسم : قانون مكافحة الثروة غير المبررة

أرشيف الوسم : قانون مكافحة الثروة غير المبررة

التحقيق مع إمرأة أنفقت 16 مليون جنيه استرليني بموجب قانون مكافحة الفساد البريطاني الجديد 

كشفت السلطات البريطانية عن شخصية إمرأة أصبحت أولى من يُطبق عليهم قانون مكافحة الفساد الجديد والتي تكافح للحفاظ على منزلها في لندن البالغ قيمته 11.5 مليون جنيه استرليني. وكانت زاميرا هاجييفا، والتي تنحدر من أذربيجان، قد خسرت معركة قضائية لتظل شخصيتها مجهولة بعدما طالبت وسائل إعلام بالكشف عن شخصيتها للعامة. وكانت زاميرا، وهي زوجة رجل مصرفي سابق في بلاده، قد أنفقت 16 مليون جنيه استرليني في متاجر هارودز على مدار عقد كامل. وقامت السيدة بشراء منزل قريب من المتاجر الشهيرة في لندن إضافة إلى ملعب غولف في منطقة بيركشير. وطالبت المحكمة العليا زاميرا بالكشف عن مصادر أموالها وإلا خسرت منزلها. وبموجب أول قانون في بريطانيا للكشف عن الثروة غير المبررة، فإنه يتعين على السيدة هاجييفا البالغة من العمر 55 عاماً، وزوجها جاهنغير هاجييفا، تقديم كشف حساب واضح للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة عن كيفية مقدرتهما على شراء منزل كبير في منطقة نايتسبريدج. وقال محامو هاجييفا إنه لا ينبغي استخدام قانون الثروة غير المبررة لتبرير أي أفعال غير صحيحة من قبل السيدة هاجييفا وزوجها. وقد قدّم المحامون طلباً للاستئناف ضد الحكم. قانون مكافحة الثروة غير المبررة وصمم قانون مكافحة الثروة غير المبررة خصيصاً لتعقب المسؤولين الأجانب المشتبه في قيامهم بأنشطة فساد، ويقومون بغسيل أموال مسروقة داخل المملكة المتحدة. ويعتقد المحققون في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بدخول المليارات من الجنيهات من هذه الأموال داخل قطاع العقارات في بريطانيا، لكنه من المستحيل معاقبة مالكي هذه العقارات أو مصادرتها بسبب نقص الأدلة. وينظر إلى القانون الجديد على أنه محاولة لدفع ملاك هذه العقارات إلى الكشف عن مصادر ثرواتهم. وإذا فشل مسؤول أجنبي مشتبه بفساده أو أحد أفراد عائلته في تبرير مصادر ثروته بشكل قانوني، فمن الممكن أن تقوم الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بتقديم طلب للمحكمة العليا لمصادرة العقار. على من سيطبق أول قانون للثروة غير المبررة؟ جاهنجير هاجاييف هو رئيس مجلس إدارة سابق للبنك العالمي في أذربيجان. وحكم عليه بالسجن في عام 2016 لمدة 15 عاماً ...

أكمل القراءة »